導讀

春去夏至，萬木蔥蘢。5月28日上午九點，河南中城建設集團股份有限公司2020年股東大會暨職工代表大會在公司八樓會議室圓滿召開。

會議議程如下：

1、《2019年度工作完成情況及2020年度工作計劃》

2、《董事會關于2019年度財務決算及分紅方案》

3、選舉新一屆公司董事會、監事會成員

4、《股權回購方案》

5、公司章程修正案

6、董事、監事薪酬方案

7、公司機構設置

8、《工資集體合同》

出席本次大會的公司領導有：

公司董事：陳林  程毅  侯青嶺  郭小鋒

公司監事：洪靖剛  張坤  蔡英甫  劉巖

出席本次大會的有公司股東46人及50位職工代表。

大會現場

《2019年度工作完成情況及2020年度工作計劃》

公司董事程毅宣讀《2019年度工作完成情況及2020年度工作計劃》，2019 年，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，我們走過了不平凡的一年。公司同新中國一樣迎來70周年生日，向著“百年中城，百年品質”的企業目標，面對嚴峻的行業環境和殘酷的市場競爭，全體員工發揚“忠誠、守信、勤奮、敬業”的企業精神和實事求是、真抓實干的工作作風。在董事會的正確領導下，較2018 年取得了一定的成績，但與既定目標仍有很大差距。2019 尚來不及回味，2020戰鼓擂響。2020 是中城建設集團在錯綜復雜且瞬息萬變的市場中立足的關鍵之年，我們將踐行“傳承品質，建設未來”的企業宗旨；以及“服務客戶，創造價值，快樂工作，幸福生活”的企業核心價值觀；不畏艱難，繼續前行。提高市場開拓能力，勇往直前，為客戶、員工、股東創造美好生活而努力。

《董事會關于2019年度財務決算及分紅方案》

財務總監侯青嶺宣讀《董事會關于2019年度財務決算及分紅方案》，方案顯示，即使本年度公司經營指標未完成公司既定目標，但總體分紅金額較往年公司分紅仍增加5%，用來回饋廣大股東。

公司股東舉手表決

本次經股東和職工代表投票及舉手表決結果如下：

公司董事：陳林  程毅  謝康  侯青嶺  蔡英甫

公司監事：洪靖剛  張坤  朱山山

《股權回購方案》

經營副總程毅，宣讀本次大會較以往增加議程《股權回購方案》，本方案旨在有效維護股東利益，同時進一步完善公司長效激勵約束機制，吸引和激勵優秀人才與業務骨干，促進公司可持續發展。

現場圖片

最后職工代表舉手表決一致，通過2020《工資集體合同》。本次股東大會暨職工代表大會，共8項議程均經股東和職工代表審議通過。

董事長陳林發言

公司董事長陳林作重要講話：

     2020年股東大會是第16次股東大會，也印證今年是我們公司由國營企業改為民營企業的第16個年頭，是非常重要且有具有重大意義的一年，今年我們將搬入新家，擁有自己的房子，進入更優越的辦公環境，這也是在公司在70周年之際真正實現公司宏偉目標的又一里程碑，此外我們還投資了3000萬成立了中城建筑裝配科技有限公司。未來一年公司還會作出以下改革：

1.公司首次邀請河南大學商學院專家團隊，共同研究制定出科學且適合公司文化的管理體系、股權架構及薪酬考核辦法，逐步使公司管理水平向更高的水平邁進，為有理想有能力的年輕人提供更好的工作平臺，以及更加清晰透明的晉升渠道及激勵方法。

2.公司選聘了新一屆的領導班子，下一步加速引進高素質、高起點人才。切實形成比學習、比能力、比業績的用人機制，堅決使勇者上、惰者下；能者上、庸者下；愿者上、混者下。只有這樣才有可能為客戶提供優質服務、才有可能為員工創造幸福生活、才有可能為股東創造豐厚回報。

3.本年度公司將回購10%股權，根據員工貢獻值用于股權激勵。極大提高公司前線沖鋒陷陣的一線職工的薪資待遇。

4.從交叉型管理向直線型管理模式轉變，使責任清晰化，權利明確化。

5.公司機關將加大服務一線力度，從思想上做根本改變，從公司財務、預決算、安全、質量等部門全面推行服務一線工作方法。

6.建立健全監督機制，加強對各核算機構、項目及各級領導工作過程的監督及檢查，以提高工作效率，使過程透明化，結果數字化。

    最后請各位公司股東及廣大職工繼續支持和關心公司的改革與發展，堅定不移的維護公司的公眾形象，只要我們上下一心，中城的明天一定會更美好。